Autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Chipre, Alemania y Serbia, con el apoyo de Europol y Eurojust, se han unido contra los grupos del crimen organizado involucrados en el fraude de inversiones en línea. Esta red criminal, que comprende varios actores criminales diferentes que operan a través de call centers, atrajo a las víctimas para que invirtieran grandes cantidades de dinero en esquemas de criptomonedas falsas. Europol creó un grupo de trabajo operativo para apoyar la investigación transfronteriza.
El dia de la intervención policial se produjeron:
- 15 arrestos, 14 en Serbia y uno en Alemania.
- 261 personas interrogadas, algunas de las cuales están en espera de enjuiciamiento (42 en Bulgaria, 2 en Chipre, 3 en Alemania y 214 en Serbia).
- Se buscaron 22 ubicaciones ( 5 en Bulgaria, 2 en Chipre, 15 en Serbia), incluidos: 4 centros de llamadas y 11 residencias en Serbia, 2 residencias en Chipre, 2 empresas y 3 residencias en Bulgaria.
- Las incautaciones incluyen 3 billeteras de harware con aproximadamente USD 1 millon en criptomonedas y alrededor de EUR 50000 en efectivo, 3 vehiculos, equipos electrónicos y copias de seguridad de datos documentos.
Los sospechosos utilizaron anuncios en las redes sociales para atraer a las victimas a sitios web operados de forma encubierta por los delincuentes, que ofrecían oportunidades de inversión aparentemente excepcionales en criptomonedas.
Las victimas, principalmente de Alemania, primero invertían sumas bajas de tres digitos. Los aumentos de precios falsos que condujeron a ganancias supuestamente lucrativas para los inversores los convencieron de realizar transferencias de montos mas altos.
Actualmente, se estima que el daño económico a las víctimas alemanas supera los dos millones de euros, mientras que otros paises como Suiza, Australia y Canada también tienen victimas.
La investigación sugiere que es probable que el número de casos no denunciados sea mucho mayor. Esto significaría que las ganancias ilegales generadas por los grupos criminales, con al menos call center en el este de Europa, pueden ascender a cientos de millones de euros.
Europol ha apoyado esta investigación desde junio de 2022 tras una solicitud inicial de Alemania.
Durante el curso de la investigación, Europol facilitó el intercambio de información, prestó apoyo analítico y coordinó las actividades operativas. Durante este dia de acción, Europol envió a dos expertos a Bulgaria y Serbia para cotejar la información operativa en tiempo real con las bases de datos de Eutropol para proporcionar pistas a los investigadores sobre el terreno. Los expertos también brindaron conocimientos técnicos para permitir la extracción de información de dispositivos móviles e infraestructura de TI.
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